2019-05-31

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

浙五股董字〔2019〕9号

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? ? ? ?根据浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议决议,公司将于2019年6月19日召开浙江五芳斋实业股份有限公司2018年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一) 会议签到时间:2019年6月19日(星期三)下午12:30-1:30

(二) 会议召开时间:2019年6月19日(星期三)下午1:30

(三) 会议召集人:浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

(四) 公司第七届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(五) 会议召开方式:现场记名投票方式。

(六) 现场会议地点:嘉兴市沙龙宾馆三号楼2楼宴会中心(东区)。

(七) 出席对象:

1、 公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。请各位股东携股权证和身份证出席会议,委托代理人出席的,代理人需携带委托人股权证。

2、 公司董事、监事、高级管理人员。

3、 特邀嘉宾。

二、会议审议事项

(一)??? 审议《浙江五芳斋实业股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

(二)??? 审议《浙江五芳斋实业股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

(三)??? 审议《浙江五芳斋实业股份有限公司2018年度财务决算报告》;

(四)??? 审议《浙江五芳斋实业股份有限公司2019年度财务预算报告》;

(五)??? 审议《关于浙江五芳斋实业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》;

(六)??? 审议《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;

(七)??? 审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》;

(八)??? 审议《关于2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常经营性关联交易预估的议案》;

(九)??? 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

(十)??? 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

(十一) 审议《关于修改公司章程的议案》。

三、其他事项

(一)??? 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(二)??? 有关公司本次股东大会议案内容请向公司董事会查阅。

(三)??? 查阅地点:嘉兴市中山路2号五芳斋大厦912室

(四)??? 联系人:张瑶

(五)??? 联系电话:0573-82083117

特此通知。

浙江五芳斋实业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月三十日

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会 议 回 执

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